Pruebas de ingresos

Skrill como cualquier institución financiera, está sujeta a las regulaciones diseñadas para proteger nuestros clientes y nuestro negocio.  

Tenemos la obligación de comprobar que todos los fondos usados por parte de nuestros usuarios han sido adquiridos de forma legítima.

Debido a ello, podemos solicitar a nuestros usuarios que nos proporcionen pruebas que confirmen la procedencia de los fondos en cuanto se alcance un determinado volumen de transacciones. 

Todos los proveedores financieros regulados por Financial Conduct Authority (FCA) están obligados a realizar estas comprobaciones.

Información requerida:

Los documentos que nos ayudarán a identificar la procedencia de fondos transferidos mediante nuestra plataforma de pagos y los que podemos solicitar son:

  • Pruebas de bienes y patrimonio/Nómina/Carta oficial de la empresa/ Dividendos/Pensión/Facturas/ Pruebas de ganancias/Beneficios de actividad comercial/Ganancias/Activos
  • Extracto bancario que muestre los ingresos provenientes de una fuente demostrable, acorde con las cantidades, utilizadas en su cuenta.
  • Otras evidencias claras que respalden la "accesibilidad" en relación con sus transacciones con nosotros.
     

 

¿Con qué fin será usada esta información?

La información servirá únicamente para confirmar el origen legítimo de los fondos y han sido obtenidos de forma legal.

Esta información es estrictamente confidencial y será gestionada solamente por empleados encargados de esta gestión, acorde con nuestra Política de Privacidad.

Le agradecemos la colaboración en este proceso para las obligaciones cara a FCA.
 
Importante: La verificación forma parte del proceso y complementarla rápidamente asegurará el servicio sin interrupciones.

Skrill jamás le contactará para solicitar información personal, contraseñas o detalles de pago. Tampoco le pediremos que revele su clave de acceso excepto en la página de acceso. Si recibe corre sospechos, le rogamos se ponga en contacto con nosotros y responda a este correo, ni pulse en el enlace.

Información relacionada con la seguridad de su cuenta, le rogamos revise el siguiente enlace: ¿Cómo puedo mantener segura mi cuenta Skrill?.