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¿Qué son los documentos de Prueba de ingresos/Fuente de riqueza?

Skrill, al igual que todas las empresas de servicios financieros, está sujeta a regulaciones que están diseñadas para proteger a nuestros clientes y nuestro negocio. 

Tenemos la obligación de demostrar que los fondos utilizados por nuestros clientes han sido adquiridos por medios legítimos.

Por eso, cuando alcance determinados volúmenes de transacciones, podríamos solicitarle que nos proporcione pruebas que confirmen la(s) fuente(s) de sus ingresos financieros. 

Para proporcionar su(s) documento(s), simplemente responda al correo electrónico que recibió de nuestro equipo de Verificación de miembros dentro del plazo especificado.

¿Qué documentos debo enviar? 

Deberá enviar documentos que nos ayuden a identificar y justificar su fuente de ingresos financieros respecto a los fondos que transfiera utilizando nuestros sistemas de pago digital, como: 

  • Ahorros procedentes de salarios, herencias o donaciones: recibos de pago de los últimos 3 meses, carta oficial de su empleador, certificado de herencia, certificado de declaración de impuestos, etc.
  • Apuestas o inversiones: pruebas de ganancias o beneficios comerciales, cartera de inversiones (que muestren los dividendos), etc.
  • Venta de propiedades o empresas: extracto bancario o de tarjeta de crédito que cubra la actividad transaccional de los últimos 3 meses, estado financiero auditado, factura de venta, etc.

¿Cuáles son los requisitos de estos documentos?

Extractos bancarios y de tarjetas:

  • sus nombres y su número de cuenta bancaria deben ser visibles;
  • los extractos de tarjetas deben mostrar solo los primeros seis y los últimos cuatro dígitos de su número de tarjeta debido a los requisitos del PCI/DSS;
  • el documento debe contener transacciones entrantes visibles con una fuente identificable

Recibos de pago, cartas del empleador, contratos:

  • deben estar firmados y sellados;
  • sus nombres deben ser visibles

Capturas de pantalla que justifiquen su actividad de apuestas o inversiones:

  • no deben estar recortadas;
  • la URL del sitio web debe ser visible;
  • deben mostrar sus datos registrados en el sitio web, su historial de transacciones, historial de apuestas/operaciones y/o estado de pérdidas/ganancias

No podemos aceptar documentos cargados en plataformas basadas en la nube o enlaces de descarga.

Envíe sus documentos en formato *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.png o *.pdf.

Me preocupa mi privacidad / No deseo enviar tales documentos. ¿Qué pasará con mi cuenta/dinero?

La verificación es obligatoria ya que Skrill está obligada a cumplir con los requisitos reglamentarios. Se pueden aplicar restricciones a la cuenta y/o comisiones de administración si no se proporciona la documentación solicitada dentro de los plazos especificados.

La información que proporcione se utilizará únicamente para confirmar que la fuente de los fondos es legítima y se ha obtenido legalmente. Será tratada con estricta confidencialidad, examinada únicamente por personal autorizado y también será tratada de acuerdo con nuestra Política de privacidad.

Agradecemos su cooperación en esta importante obligación reglamentaria.


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